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超市禮券詐騙案有續集 疑犯妻施計兩受害人再被騙逾千萬

 

【本報訊】去年一宗超市禮券詐騙案中的兩名女受害人,近日先後接獲自稱同案受害人和案中疑犯聯絡,聲稱有辦法疏通檢察院人優先取回扣押款項和解凍帳戶,兩受害人相信對方按指示合共匯出一千六十多萬元到多個銀行戶口,當中有受害人為取回五十五萬元而匯出一千萬元通費。司警據報拘捕禮券詐騙案疑犯的妻子和受她指使的七名男女成員。
司警拘八男女
涉加重詐騙和洗黑錢的八名本澳男女,分別姓李女子主腦,三十二歲,無業,禮券案疑犯的妻子。涉案成員有姓吳女子,三十四歲,商人,姓梁女子,二十五歲,無業,姓卓男子,二十四歲,商人,姓成男子,二十四歲,大學生,高姓男子,二十七歲,無業,姓潘女子,二十一歲,姓陳男子,二十一歲,兩人均為旅行社職員。
司警局去年偵破一宗涉及千萬元的超市禮券詐騙案後,一名損失二百萬元的女事主於網上訴苦受騙,及後她接獲一名自稱同案受害人聯絡,且稱是一名警方高級人員並已聯同多名受害人聘請了律師處理受騙款項,且有方法疏通檢察院人員優先處理取回款項,但需支付疏通費用和手續費,女事主相信對方,於今年七月三十日至八月二十二日期間,分二十次將六十三萬六千六百一十五元匯到指定的多個銀行帳戶內,女事主匯款後失去對方聯絡,始知受騙。
另外,一名當年曾將五十五萬元借給禮券案被拘疑犯的女事主,於去年十月收到自稱疑犯的電話,聲稱想歸還所借的五十五萬元給女事主,但他的現金和銀行帳戶均已被檢察院扣押及凍結,需要一些金錢疏通檢察院人將帳戶解凍。及後女事主收到自稱檢察院人員聯絡溝通,按指示分多次,每次匯出十萬元至一百萬元到十二個銀行帳戶內,合共匯出一千萬元。期後她無法再與上述人士聯絡,醒覺受騙。
司警接獲上述兩受害人報案展開偵查,發現兩受害人收到的聯天軟件帳戶和匯款的銀行帳戶號碼相同,估計為同一犯罪集團所為,並鎖定八名男女疑犯,司警員於十一月十一日,分別到中區和北區多個單位拘捕八名男女,搜出二十四萬元現金和一隻手錶,銀行提款卡和多部手提電話,有人供稱每協助轉移一萬元贓款,可獲六十元報酬。但拒絕透露其它案情。
司警調查相信,李女指使各成員接收到銀行匯款後,將贓款互相轉帳對方戶口 內,然後提走現金到珠海存入各自銀行帳戶內再互相轉帳,再繼而轉帳到李女的銀行帳戶內,由於上述方式轉移贓款已涉及洗黑錢活動,司警加以洗黑錢罪和加重詐騙罪將八人移交檢察院,並透過珠澳合作機制追蹤贓款去向,司警同時調查禮券案中疑犯是否涉及此案。

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十一月, 2017

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