POS機秒變洗錢神器

288萬交易暗藏玄機

【本報訊】一名本澳男商人利用非法取得大量海外信用卡資料，在他名下三間公司的POS終端機進行虛假交易清洗黑錢，涉款六十二萬三千多澳門元。司警接報調查將他拘捕。

被捕的本澳男商人姓黃，男，三十九歲；涉電腦詐騙、清洗黑錢罪移送檢察院處理。

去年四月底，司警接獲檢察院轉介一宗由金融情報辦公室轉交的案件，辦公室之前收到本澳兩間銀行舉報，有本澳商戶以POS終端機綁定海外信用卡進行可疑交易。司警經調查鎖定目標，前日上午在北區某單位拘捕涉案黃姓男子。

司警查得知，黃利用他名下的三間包括咖啡店、食品加工廠和餐飲發展有限公司申請了的三部POS終端機，绑定一批疑從不法途徑取得的外國信用卡資料進行虛假交易，犯案時間均是相關公司與店舖的非營業時間，同時每次犯案均是黃某獨自操作。由二零二四年十一月至去年一月，共進行了三百一十一筆虛假交易，其中二百一十三筆失敗，涉款二百八十八萬澳門元；九十八筆成功，涉款六十二萬三千多澳門元，全部存入黃名下公司的帳戶並已提現。司警正追查騙款及卡資料來源。