創近2年來單日最大跌幅 渣打身陷2萬億「洗黑錢」指控

【中新社香港8月7日電】（記者 江家岱）繼匯豐後，另一家英國銀行渣打集團身陷「洗黑錢」調查；美國紐約州金融服務廳6日發表聲明稱渣打涉嫌從事與伊朗機構進行洗黑錢活動長達10年，涉資近2萬億元（港元，下同）。渣打7日在香港聯交所發出公告否認相關指控，惟股價下挫逾7%，創近2年來單日最大跌幅，投行紛紛調降評級。

公告中，渣打強烈否定紐約監管當局所作出的實情描述。

集團稱，曾于2010年1月主動接觸美國有關機構，包括紐約州金融局進行覆核，確保其歷史性美元交易符合美國制裁的規定。該覆核主要集中于2001至2007年與伊朗有關的所有交易。

渣打強調，金融局的敘述並不全面準確，集團與美國當局分享的分析材料顯示7年間99.9%的交易符合美國制定的U-turn制裁指引，未符合規定的交易總量低於1400萬美元。渣打透露，已于5年前停止了所有新來的伊朗客戶業務。

紐約州監管機構則形容渣打與伊朗政府密謀，隱瞞6萬宗秘密交易，決定起訴渣打銀行違反美國反洗黑錢條例。若罪成，渣打可能因此失去在紐約州的經營牌照。

消息一齣，公司股價實時插水。恒指競價時段，渣打曾一度跌近一成，午市收報174.20元，重挫7.4%，創近2年來單日最大跌幅。

美銀美林7日實時報告稱，有關指控與匯豐相似，涉及規模更大，訴訟風險大增。該行決定將其投資評級由「買入」連降2級至「遜於大市」，目標價由219元削至186元。美林形容渣打內部監控出現問題，聲譽受損，但認為事件不會影響集團的盈利增長。

野村證券表示，有關指控可能對業務造成實際風險，將渣打的評級由「買入」降到「中性」。

巴克萊資本則認為市場對渣打涉嫌洗黑錢反應過大，指此次指控並非來自聯邦政府，預料最壞情況下渣打只需賠償數億美元，維持「買入」評級，目標價為217元。