內地女洗黑錢被捕

【本報訊】一名涉及層壓式傳銷犯罪的內地女子，將犯罪所得的部分資金約八十萬港元存入本澳賭場，圖利用本澳賭場掩飾清洗黑錢。但由於她的博彩帳戶閒置多年，引當局懷疑，金融情報辦公室及司警跟進調查後，前日在關閘拘捕涉案女子。

被捕內地女子姓譚、四十四歲、報稱營商。

本澳一間賭場於二○二一年檢查客人的帳戶時，發現譚的帳戶在開設初時，曾有小額博彩紀錄，結餘為八十八萬港元，之後帳戶長達四年時間未有存取過。賭場方面覺有可疑，於是通知金融情報辦公室跟進。

司警接手調查顯示，譚某為內地一個層壓式傳銷犯罪集團主腦，二○一七年四月，她透過地下錢莊將犯罪所得的八十萬港元轉到本澳，並在賭場開設一個博彩帳戶，將「黑錢」存入。

期後譚的犯罪集團被內地警方搗破，案件涉及金額超過四千萬人民幣，譚被判監五年。譚出獄後，於前日上午經關閘入境本澳，被司警拘捕，司警將其控以清洗黑錢罪，移送檢察院偵辦。